#КриминалистическийГид: Финансово-аналитическая экспертиза

: Финансово-аналитическая экспертиза

Навигатор проекта.

Ссудный капитал, технический актив, банкротство и волатильность – на первый взгляд этими терминами и понятиями оперируют только в сфере экономики. Однако их можно встретить в финансово-аналитических экспертных исследованиях, проводимых в рамках уголовных дел экономической направленности. Многие из таких дел получают широкий общественный резонанс.

Мошенники пользуются все более изощренными методами для преднамеренного доведения предприятий банковского и реального секторов экономики до банкротств и вывода финансов за рубеж. Схемы сложны, запутанны. Разоблачить злой умысел без участия финансовых аналитиков практически невозможно.

Эксперты экономического направления, помимо специального образования, имеют навыки работы со специализированным бухгалтерским ПО.

Делимся небольшой профессиональной хитростью: простые редакторы электронных таблиц наравне со сложными учетными программами не менее эффективно выявляют несоответствия.

Такие качества, как внимательность и скрупулезность присущи каждому ведомственному аналитику. Случается, что производство экспертизы занимает годы, и именно они помогают эксперту в ходе ежедневной рутинной проверки обнаружить расхождения в отчетности.

Иногда детальный анализ приводит к созданию огромного массива данных. Например, одно из исследований заняло примерно 4 млн листов писчей бумаги (если его распечатать).

Подробнее о возможностях и некоторых особенностях финансово-аналитической экспертизы рассказывают наши карточки

Публикации в рубрике "Криминалистический гид" подготовлены ЭКЦ МВД России и выходят каждое воскресенье в ТГ-канале официального представителя МВД России Ирины Волк (t.me/IrinaVolk_MVD), а также на всех официальных страницах МВД России с социальных сетях.

#МВДРоссии